حقيبة تدريبية

مكافحة غسل الاموال في التأمين

5 أيام، 25 ساعة تدريبية

تتضمن الحقيبة الملفات التالية:

1. شرائح العرض PowerPoint
2. دليل المدرب Word
3. مذكرة المتدرب Word
4. أوراق العمل "التمارين والحالات العملية" Word
5. الاختبار القبلي والبعدي Word
6. الدليل التعريفي للحقيبة Word
7. نموذج تقييم دورة تدريبية Word

جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل

المحاور التدريبية:

اليوم التدريبي الأول:

الجلسة التدريبية الأولى: مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• قصة غسل الأموال وكيفية نشأته.
• مصادر غسل الأموال.

الجلسة التدريبية الثانية:  خصائص وأركان ظاهرة غسيل الأموال

• خصائص عمليات غسيل الأموال.
• أركان ظاهرة غسيل الأموال.

اليوم التدريبي الثاني:

الجلسة التدريبية الأولى: عمليات غسل الأموال والتأمين

• علاقة عمليات غسل الأموال بالتأمين.
• الأخطار التي تتعرض لها شركات التأمين نتيجة عمليات غسل الأموال.
• الإجراءات التي يتعين على شركات التأمين على الحياة اتباعها لمكافحة عمليات غسل الأموال.

الجلسة التدريبية الثانية:  مراحل غسيل الأموال

• الاتجاه التقليدي.
• الاتجاه الحديث.

اليوم التدريبي الثالث:

الجلسة التدريبية الأولى: أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق التصدي لها

• أساليب غسيل الأموال في المجال المصرفي.
• أساليب غسيل الأموال في المجال غير المصرفي.
• الجلسة التدريبية الثانية: تابع أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق التصدي لها
• أساليب عمليات يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

اليوم التدريبي الرابع:

الجلسة التدريبية الأولى: تابع أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق التصدي لها

• غسيل الأموال باستخدام شبكة الإنترنت.
• طرق مكافحة غسيل الأموال.

الجلسة التدريبية الثانية: مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال بالمؤسسات المالية وغير المالية

• المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها في القطاعات غير الربحية.
• المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها في الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
• المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها في تجارة بيع وشراء العقارات.
• المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها في قطاع البنوك.

اليوم التدريبي الخامس:

الجلسة التدريبية: المخاطر والآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال

• الآثار السلبية الاقتصادية لعمليات غسل الأموال.
• الآثار السلبية الاجتماعية لعمليات غسل الأموال.

الجلسة التدريبية الثانية: السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر

• السياسات والإجراءات لتخفيف مخاطر غسل الأموال.
• الضوابط الداخلية لتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• سياسة الإبلاغ عن اشتباه حالة غسل الأموال.
• سياسة التدابير المشددة على العملاء.