حقيبة تدريبية

غسيل الأموال في التأمين

3 أيام، 15 ساعة تدريبية

تتضمن الحقيبة الملفات التالية:

1. شرائح العرض Power Point
2. دليل المدرب Word
3. مذكرة المتدرب Word
4. الأنشطة التدريبية Word
5. الدليل التعريفي للحقيبة Word
6. دليل المراجع Word
7. دليل الفيديوهات Word
8. استمارة تقييم دورة تدريبية Word

جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل

الهدف العام:

• تمكين المتدربين و اكسابهم أهم المعارف والمهارات والممارسات الحديثة في مكافحة غسل الأموال.

الأهداف التدريبية:

 في نهاية البرنامج يتوقع أن يكون المتدرب قادراً على:

• دراسة تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التعرف على قصة غسل الأموال وكيفية نشأته.
• تحديد مصادر غسل الأموال.
• التعرف على خصائص عمليات غسيل الأموال.
• تحديد أركان ظاهرة غسيل الأموال.
• اكتشاف مراحل غسيل الأموال.
• توضيح علاقة عمليات غسل الأموال بالتأمين.
• التعرف على الأخطار التي تتعرض لها شركات التأمين نتيجة عمليات غسل الأموال.   
• تحديد الإجراءات التي يتعين على شركات التأمين على الحياة اتباعها لمكافحة عمليات غسل الأموال.
• الاطلاع على أهمية قطاع التأمين في الاقتصاد.
• توضيح غسيل الأموال من خلال قطاع التأمين.
• التعرف على نماذج عمليات غسيل الأموال في قطاع التأمين.
• كيفية مكافحة غسيل الأموال من خلال قطاع التأمين.

المحاور التدريبية:

اليوم التدريبي الأول:

الجلسة التدريبية الأولى: مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• قصة غسل الأموال وكيفية نشأته.
• مصادر غسل الأموال.

الجلسة التدريبية الثانية: خصائص وأركان ظاهرة غسيل الأموال

• خصائص عمليات غسيل الأموال.
• أركان ظاهرة غسيل الأموال.
• مراحل غسيل الأموال.

اليوم التدريبي الثاني:

الجلسة التدريبية الأولى: عمليات غسل الأموال والتأمين

• علاقة عمليات غسل الأموال بالتأمين.
• الأخطار التي تتعرض لها شركات التأمين نتيجة عمليات غسل الأموال.
• الإجراءات التي يتعين على شركات التأمين على الحياة اتباعها لمكافحة عمليات غسل الأموال.

الجلسة التدريبية الثانية:  العلاقة بين غسيل الأموال والتأمين

• أهمية قطاع التأمين في الاقتصاد.
• غسيل الأموال من خلال قطاع التأمين.

اليوم التدريبي الثالث:

الجلسة التدريبية الأولى: نماذج عمليات غسيل الأموال في قطاع التأمين

• غسيل الأموال باستخدام عقود التأمين من الأضرار.
• غسيل الأموال باستخدام عقود التأمين على الأشخاص.
• غسيل الأموال باستخدام عقود التأمين غير الزمنية.
• غسيل الأموال من خلال قطاع التأمين باعتباره نشاط دولي عابر للحدود.

الجلسة التدريبية الثانية: مكافحة غسيل الأموال من خلال قطاع التأمين

• الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال من خلال قطاع التأمين.
• أسس سياسات مكافحة غسيل الأموال من خلال قطاع التأمين.