حقيبة تدريبية
دور المدقق الداخلي في كشف الاحتيال
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض Power Point
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- الأنشطة التدريبية Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- دليل المراجع Word
- دليل الفيديوهات Word
- استمارة تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل
تصميم انفوجرافيك Infographics
وصف البرنامج:
- يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتمكينهم من لعب دور فعال في كشف الاحتيال داخل المؤسسات. سيتناول البرنامج مفهوم الاحتيال وأنواعه، وطرق كشفه والوقاية منه، بالإضافة إلى دور المدقق الداخلي في هذا المجال.
أهمية البرنامج:
- مع تزايد حالات الاحتيال في المؤسسات المختلفة، أصبح من الضروري تدريب الموظفين، وخاصة المدققين الداخليين، على كيفية كشف الاحتيال والتعامل معه. سيساعد هذا البرنامج المشاركين على اكتساب المهارات اللازمة للكشف عن الاحتيال في مراحله المبكرة، والحد من خسائر المؤسسات.
الهدف العام:
- الهدف العام من هذا البرنامج هو تمكين المشاركين من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للقيام بدور فعال في كشف الاحتيال داخل المؤسسات.
الأهداف التفصيلية:
- تعريف المشاركين بمفهوم الاحتيال وأنواعه.
- شرح طرق كشف الاحتيال والوقاية منه.
- توضيح دور المدقق الداخلي في كشف الاحتيال.
- تزويد المشاركين بالأدوات والتقنيات اللازمة لكشف الاحتيال.
- تمكين المشاركين من تطبيق ما تعلموه على حالات عملية.
الفئة المستهدفة:
- هذا البرنامج موجه للمدققين الداخليين، وموظفي أقسام المخاطر والرقابة الداخلية، والمحاسبين، والمديرين الماليين، وأي شخص مهتم بتعلم كيفية كشف الاحتيال.
المحاور التدريبية:
اليوم التدريبي الأول:
الجلسة الأولى: مقدمة عن الاحتيال والتدقيق الداخلي
محاور الجلسة:
- تمهيد.
- المقدّمة.
- نشاط تعارف المشاركين.
- فيديو تدريبي.
- تعريف الاحتيال وأنواعه.
- المبادئ الأساسية للتدقيق الداخلي.
- تمرين.
- أهمية دور المدقق الداخلي في كشف الاحتيال.
- مسؤوليات وواجبات المدقق الداخلي في كشف الاحتيال.
- تمرين.
الجلسة الثانية: خصائص بيئة التدقيق الداخلي
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- تقييم بيئة التدقيق الداخلي.
- نشاط تدريبي.
- دور الإدارة العليا في تعزيز بيئة التدقيق.
- دور لجان التدقيق في تعزيز التدقيق الداخلي.
- معايير السلوك الأخلاقي والمهني في التدقيق.
- تمرين.
اليوم التدريبي الثاني:
الجلسة الأولى: تحديد مخاطر الاحتيال
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- العوامل المؤثرة في مخاطر الاحتيال.
- أساليب تحديد مؤشرات الاحتيال.
- تمرين.
- استخدام التحليلات الكمية والنوعية لاكتشاف مخاطر الاحتيال.
- طرائق تخفيض ومواجهة مخاطر الاحتيال.
- نشاط تدريبي.
الجلسة الثانية: استراتيجيات اكتشاف الاحتيال
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- تصميم إجراءات التدقيق لاكتشاف الاحتيال.
- استخدام التقنيات التحليلية المتقدمة.
- إشراك الخبراء والاستشاريين.
- تمرين.
- التنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى.
- تمرين.
اليوم التدريبي الثالث:
الجلسة الأولى: إجراءات التحقيق في حالات الاحتيال
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- الإجراءات القانونية والتنظيمية.
- تمرين.
- جمع الأدلة والوثائق.
- تمرين.
- التعامل مع الأطراف المعنية.
- إعداد التقارير النهائية وتوصياتها.
الجلسة الثانية: ثقافة النزاهة والشفافية
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- دور القيادة في تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية.
- نشاط تدريبي.
- نظم الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين.
- تمرين.
- البرامج التدريبية وتطوير الكفاءات.
- الرقابة والمتابعة المستمرة.
اليوم التدريبي الرابع:
الجلسة الأولى: تكامل أنظمة الرقابة والمراقبة للحد من الاحتيال
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- الدمج بين التدقيق الداخلي والخارجي.
- نشاط تدريبي.
- الاستفادة من التقنيات الحديثة.
- تمرين.
- تحليل البيانات والمعلومات.
- تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية.
الجلسة الثانية: التعاون والتنسيق للحد من الاحتيال
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- التنسيق مع الإدارات والأقسام المختلفة.
- التعاون مع الجهات الرقابية الخارجية.
- تمرين.
- المشاركة في فرق العمل المشتركة.
- تبادل المعلومات والخبرات.
- تمرين.
اليوم التدريبي الخامس:
الجلسة الأولى: دور المدقق الداخلي في تعزيز الرقابة الداخلية ومنع الاحتيال
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- المساهمة في تصميم نظم الرقابة الداخلية.
- تمرين.
- تقييم فعالية إجراءات الرقابة.
- تمرين.
- متابعة تنفيذ التوصيات.
- المساءلة والمحاسبة.
الجلسة الثانية: تحديات ومستقبل دور المدقق الداخلي
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- التطورات التكنولوجية والتحديات المستقبلية.
- الكفاءات والمهارات المطلوبة.
- الحوكمة والمساءلة في المنظمات.
- نشاط تدريبي.
- دور المدقق الداخلي في تعزيز الاستدامة.
- تمرين.
- خاتمة.
