حقيبة تدريبية
الامتثال "الالتزام الفني"
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
المحاور التدريبية:
اليوم الأول:
الجلسة الأولى: مفهوم الامتثال الفني وأهميته في مكافحة الجرائم المالية
- تعريف الامتثال الفني: المعنى والمفهوم العام.
- أهمية الامتثال الفني في المؤسسات المالية وغير المالية.
- دور الامتثال في الحد من الجرائم المالية (غسل الأموال، تمويل الإرهاب، انتشار التسلح).
- تأثير الالتزام بالتوصيات الدولية على سمعة الدول والمؤسسات.
الجلسة الثانية: الإطار القانوني والتنظيمي لتوصيات (FATF)
- نظرة عامة على مجموعة العمل المالي FATF)) وأهدافها.
- التوصيات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- القوانين المحلية والدولية المتعلقة بالامتثال المالي.
- كيفية دمج التوصيات ضمن الأنظمة والإجراءات المؤسسية.
اليوم الثاني:
الجلسة الأولى: أدوات وأنظمة مكافحة غسل الأموال AML))
- الأدوات الرقمية المستخدمة في رصد الأنشطة المالية المشبوهة.
- دور التكنولوجيا في تحسين الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
- نظام معرفة العميل(KYC) وأهميته في تعزيز الامتثال.
- التحقق من مصادر الأموال وتقييم المخاطر.
الجلسة الثانية: مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) والحد من انتشار التسلّح
- آليات الكشف عن تمويل الجماعات الإرهابية.
- دور المؤسسات المالية في منع تمويل الإرهاب.
- تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراقبة وتقييم المخاطر المالية.
- الحد من انتشار التسلح من خلال الامتثال الفني لتوصيات (FATF)
اليوم الثالث:
الجلسة الأولى: بناء ثقافة الامتثال داخل المؤسسات
- كيفية إنشاء ثقافة امتثال قوية في المؤسسة.
- دور القيادة في تعزيز الامتثال الفني.
- إشراك الموظفين في برامج التوعية والتدريب المستمر.
- تطبيق الامتثال كجزء من القيم المؤسسية.
الجلسة الثانية: آليّات الرقابة والتدقيق الداخلي لضمان الامتثال الفني
- أهمية التدقيق الداخلي في مراقبة الامتثال.
- تصميم خطط للمراجعة الداخلية والتقييم الدوري.
- طرق تحليل الفجواتGap Analysis) ) في الامتثال الفني.
- استخدام التقارير والتوصيات لتحسين الأداء والامتثال.
اليوم الرابع:
الجلسة الأولى: دور التكنولوجيا في تعزيز الامتثال الفني
- التحول الرقمي وأثره على الامتثال المالي.
- استخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي للكشف عن الأنشطة المشبوهة.
- الأنظمة الأوتوماتيكية لمراقبة الامتثال والتبليغ الفوري.
- تطبيقات جديدة في مجال الامتثال المالي.
الجلسة الثانية: الابتكار في مكافحة الجرائم المالية (غسل الأموال، تمويل الإرهاب، انتشار التسلح)
- الابتكار في تطوير برامج الامتثال المالي.
- أحدث التقنيات المستخدمة في مراقبة المعاملات المالية.
- استخدام البيانات الضخمة (Big Data) في تتبع الأنماط المالية المشبوهة.
- التحديات المرتبطة بتطبيق الابتكار في أنظمة الامتثال.
اليوم الخامس:
الجلسة الأولى: دراسة حالات عن الامتثال الفني في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- دراسة حالة لمؤسسة حققت نجاحاً كبيراً في الامتثال الفني.
- تحليل حالة فشل في الالتزام الفني والنتائج السلبية الناتجة.
- تقييم الإجراءات المتخذة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الدروس المستفادة من الحالات الدراسية.
الجلسة الثانية: الخطوات العملية لتطبيق الامتثال الفني في المؤسسات
- كيفية إعداد وتنفيذ خطة امتثال متكاملة.
- مراجعة السياسات والإجراءات لضمان الامتثال الفني.
- تحديد دور الأفراد في دعم الامتثال داخل المؤسسة.
- قياس وتحسين الأداء المؤسسي في الامتثال المالي.
