حقيبة تدريبية
مكافحة غسيل الأموال والاحتيال التجاري
4 أيام، 20 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل "التمارين والحالات العملية" Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل
وصف البرنامج:
- برنامج تدريبي شامل يهدف إلى تعزيز الوعي والمعرفة حول مكافحة غسيل الأموال والاحتيال التجاري. يتناول البرنامج أهمية مكافحة هاتين الجريمتين وكيفية تحديد والتصدي لهما بفاعلية. يقدم البرنامج ورش عمل تفاعلية ومحاضرات توعوية من قبل خبراء في المجال.
أهمية البرنامج:
- تعد مكافحة غسيل الأموال والاحتيال التجاري قضية حيوية في العالم اليوم. تهدد هاتين الجريمتين استقرار الأنظمة المالية والاقتصادية وتسببان في خسائر مالية هائلة. يعزز البرنامج الوعي بأهمية التصدي لهذه الجرائم وتوفير الحماية منها.
الهدف العام:
- تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لمكافحة غسيل الأموال والاحتيال التجاري والتصدي لهما بفعالية.
الأهداف التفصيلية:
- تحديد أنواع النشاطات غير المشروعة المشتركة في غسيل الأموال والاحتيال التجاري.
- تحليل المخاطر المالية وتقييمها للكشف عن أنماط الغسيل والاحتيال.
- تبني سياسات وإجراءات داخلية فعالة للوقاية من غسيل الأموال والاحتيال التجاري.
- التعرف على القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة هاتين الجريمتين وتطبيقها بشكل صحيح.
- تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية والمجتمع المدني لمكافحة غسيل الأموال والاحتيال التجاري.
الفئة المستهدفة:
- جميع موظفي البنوك والشركات والمؤسسات.
- القياديين من جميع الإدارات والوحدات المختلفة.
- المشرفين ورؤساء الأقسام في البنوك والشركات المصرفية.
- من لطبيعة عملهم علاقة بالأعمال المالية والمصرفية.
- العاملين في الجهات الحكومية ذات العلاقة.
المحاور التدريبية:
اليوم التدريبي الأول:
الجلسة الأولى: مقدمة في مكافحة غسيل الأموال والاحتيال التجاري
محاور الجلسة:
- تمهيد.
- المقدّمة.
- نشاط تعارف المشاركين.
- فيديو تدريبي.
- مفهوم غسيل الأموال والاحتيال التجاري.
- تأثير غسيل الأموال والاحتيال التجاري على الاقتصاد والمجتمع.
- أسباب انتشار جريمة غسيل الأموال والاحتيال التجاري.
- البيئة المناسبة لعمليات غسيل الأموال والاحتيال التجاري.
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
الجلسة الثانية: تقنيات غسيل الأموال والاحتيال التجاري
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- أنواع التقنيات المستخدمة في غسيل الأموال.
- الأساليب المصرفية والأساليب القانونية لغسيل الأموال.
- أنماط الاحتيال التجاري وتقنياته.
- استراتيجيات الكشف ومكافحة التقنيات الجديدة.
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
اليوم التدريبي الثاني:
الجلسة الأولى: الإطار القانوني لمكافحة غسيل الأموال والاحتيال التجاري
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- أسباب الاهتمام العالمي بمكافحة غسيل الأموال.
- الأحكام الموضوعية لجريمة غسيل الأموال.
- العقوبات القانونية لجريمة غسيل الأموال.
- الجرائم الملحقة بجريمة غسيل الأموال.
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
الجلسة الثانية: التشريعات والقوانين الدولية لمكافحة غسيل الأموال والاحتيال التجاري
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- تشريعات وقوانين التحقيق في غسيل الأموال والاحتيال التجاري
- التوجيهات الدولية والإقليمية لمكافحة الجرائم المالية
- التوصيات الأربعين لمجموعة العمل FATF لمكافحة جريمة غسيل الأموال على الصعيد العالمي.
- التعاون الدولي في مكافحة غسيل الأموال والاحتيال التجاري
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
اليوم التدريبي الثالث:
الجلسة الأولى: المؤسسات المالية وغسيل الأموال
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- ملامح ومؤشرات عمليات غسيل الأموال التي يجب على البنوك التجارية مراعاتها.
- المؤشرات التي قد تدل على وقوع عمليات غسيل أموال (ضعف الأنظمة، الحسابات المصرفية، الحوالات، العميل، العاملين في البنك).
- أهمية دور المؤسسات المالية في مكافحة غسيل الأموال.
- واجبات والتزامات المؤسسات البنكية والمالية والعاملين بها.
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
الجلسة الثانية: التحقيق في حالات غسيل الأموال والاحتيال التجاري
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- مراحل التحقيق في حالات الجرائم المالية
- جمع الأدلة وتحليلها وتوثيقها
- استخدام التكنولوجيا في التحقيقات المالية
- تنفيذ الإجراءات القانونية والمساءلة
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
اليوم التدريبي الرابع:
الجلسة الأولى: خطوات عملية لمكافحة غسيل الأموال والاحتيال التجاري
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- تطبيق الإجراءات الوقائية في المؤسسات المالية
- الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال والتعاون بين المؤسسات والدول
- تطوير القدرات والتدريب المستمر للموظفين
- تشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا في مكافحة الجرائم المالية
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
الجلسة الثانية: صعوبات مكافحة غسيل الأموال والتطبيقات العملية
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- التدابير الوقائية من عمليات غسيل الأموال.
- صعوبات مكافحة عمليات غسيل الأموال.
- حالات تطبيقية حول كيفية كشف جريمة غسيل الأموال والعمليات المساعدة لها.
- تمارين وورش عمل لتدابير الوقاية من جريمة غسيل الأموال والعمليات المساعدة لها وتصميم برامج التدريب والتوعية.
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
- خاتمة.
